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后台操控涨跌令受害人“亏损” 60人期货诈骗团伙落网

时间:2019/11/28 17:57:31  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 搭建虚假期货平台,推荐期货产品,期货专家进行专门指导……近日,成都警方远赴多地破获一起特大期货诈骗案,涉案金额达5600余万元。案件侦破后,不少受害人才发现,原来自己“炒期货”并非亏损,而是遭遇了诈骗。  去年11月12日,成都市民袁某到郫都区公安分局报警称:10月17日,...
       搭建虚假期货平台,推荐期货产品,期货专家进行专门指导……近日,成都警方远赴多地破获一起特大期货诈骗案,涉案金额达5600余万元。案件侦破后,不少受害人才发现,原来自己“炒期货”并非亏损,而是遭遇了诈骗。

  去年11月12日,成都市民袁某到郫都区公安分局报警称:10月17日,自己在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱,加了好友后,对方向其分别推荐商品类及金融类期货,并在“信管家资管平台”下载新华证券、远大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等期货平台购买期货,一年时间陆续亏损了310万元。

  接警后,郫都分局迅速将案件上报至市局刑侦局,并组建联合专案组。侦查分别从资金流、信息流入手开始调查。民警侦查发现,这些平台资金的实际操控人员为浙江省杭州市徐某团伙,该团伙实际运营新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。

  而平台实际使用人为江西省南昌市江西宁达贸易有限公司员工喻某,喻某通过微信向受害人袁某等推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台并引导开户、投资、模拟交易。这家公司实际控制人为万某、韩某,控制着分别位于南昌市的三家公司。

  今年6月5日,专案组在南昌警方的大力支持下,将虚假期货代理公司56名犯罪嫌疑人抓获。7月3日,专案组在浙江省金华市将虚拟期货平台公司4名犯罪嫌疑人抓获。

  至此,警方一共抓获团伙犯罪嫌疑人60名,扣押涉案电脑85台、手机120部。该团伙共涉案120余件,涉案资金5600余万。

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